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据中国人民银行浙江省分行官网信息,11月7日发布的中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公示表显示,连连银通电子支付有限公司(以下简称为连连支付)违反信息披露等六项规定被罚没合计约518.542722万元。
公示表显示,连连支付因违反账户管理规定;违反清算管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反格式条款规定;违反信息披露规定的的六项违法行为被警告,被没收违法所得72.896361万元,并处445.646361万元罚款。
此外,涉及四名相关责任人共计被罚款30万元。时任连连支付合规负责人的朱某被罚款8万元,副总经理兼市场部负责人的邓某飞被罚款5万元,技术部负责人的余某被罚款5万元,时任连连支付运营总监、业务管理与运营部负责人、业务管理部总监的俞某丽被罚款12万元。